Geldwäsche - 2019

Gesetzeslage, Erscheinungsformen, Risiken und Prävention

Das Seminar soll als Grundlage für die Geldwäscheprävention und frühzeitige Identifizierung von Risiken zunächst einen Überblick über den Straftatbestand der Geldwäsche, Erscheinungsformen von Geldwäsche und geldwäscheaffine Unternehmensbereiche verschaffen.

Die Referenten stellen sodann schwerpunktmäßig die aktuellen gesetzlichen Regelungen des GwG und die sich hieraus ergebenden Pflichten für Unternehmen vor (insbesondere Errichtung eines Risikomanagementsystems, Sorgfaltspflichten, Identifizierung von Kunden, Überwachung von Geschäftsbeziehungen, Geldwäsche-verdachtsmeldungen).

Abschließend wird die konkrete Umsetzung in Form der Implementierung eines Geldwäsche-Compliance-Systems bzw. Ergänzung eines bestehenden Compliance-Systems erörtert.

Inhalt/Schwerpunkte

  • Einführung zur Geldwäsche
    • § 261 StGB – Überblick zum Straftatbestand der Geldwäsche
    • Erscheinungsformen der Geldwäsche und geldwäscheaffine Unternehmensbereiche
  • GwG – aktuelle gesetzliche Regelungen
    • Pflichten nach GwG
      • Risikomanagement: Risikoanaylse und interne Sicherungs-maßnahmen
      • Sorgfalts- und Dokumentationspflichten: allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten, insbesondere Identifizierungs- und Überwachungspflichten  
      • Meldepflichten: Geldwäscheverdachtsfälle und -meldungen
    • Transparenzregister
    • Folgen von Verstößen
  • Geldwäscheprävention als Bestandteil des Compliance-Systems
    • Implementierung eines Geldwäsche-Compliance-Systems bzw. Implementierung der geldwäscherechtlichen Vorgaben in bestehendes Compliance-System

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Führungskräfte und Mitarbeiter, die sich mit Geldwäscheprävention bzw. der Implementierung entsprechender Maßnahmen befassen.

Teilnahmegebühr

€ 590,00
darin enthalten:
  • umfangreiche Seminarunterlagen
  • Erfrischungsgetränke und Pausenverpflegung
  • Mittagessen
  • Teilnahmebestätigung

Themen

  • Modul 2: Risiken

Termine für diese Veranstaltung

  •      20.11.2019, 09:00–17:00 Uhr, AWA Tagungszentrum Münster € 590,00