Seminar
Geldwäsche: Risiken, Prävention, Steuerung - 2018

Risikomanagement durch Geldwäscheprävention

Die Bekämpfung von Geldwäsche stellt ein wichtiges Instrument zum Risikomanagement in Unternehmen dar. Betroffen sind neben Unternehmen des Finanzsektors auch zahlreiche Verpflichtete des Nicht-Finanzsektors, wie insbesondere Güterhändler, Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftsprüfer. Neben der Bekämpfung von Geldwäsche besteht für die betroffenen Branchen auch die Verpflichtung zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung.

Das Seminar liefert einen branchenübergreifenden Überblick über die relevanten internationalen sowie nationalen rechtlichen und regulatorischen Grundlagen für die Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung. Hierbei stellen die wesentlichen Änderungen durch die Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht einen Schwerpunkt dar. Betrachtet werden ausgehend von dem risikobasierten Ansatz in der Geldwäscheprävention insbesondere die neuen geldwäscherechtlichen Anforderungen zum Risikomanagement durch Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen, den allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Kundensorgfaltspflichten, zum Verdachtsmeldewesen sowie zu den neuen Bußgeldvorschriften.

Zielgruppe sind Führungskräfte und Mitarbeiter aus Unternehmen des Finanz- und Nicht-Finanzsektors, die in der Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung tätig sind bzw. sich im Tagesgeschäft
mit der Implementierung entsprechender Maßnahmen befassen.

Schwerpunkte

  1. Internationale Vorgaben (insb. FATF)
  2. Neuerungen durch die Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in
  3. deutsches Recht (GwG, KWG, VAG)
  4. Abgrenzung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  5. Risikobasierter Ansatz
  6. Risikomanagement (Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen)
  7. Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Kundensorgfaltspflichten
  8. Verdachtsmeldewesen und neue FIU
  9. Bußgeldvorschriften und Haftung
  10. Praxis-Tipps

Teilnahmegebühr

€ 590,00
darin enthalten:
  • umfangreiche Seminarunterlagen
  • Erfrischungsgetränke und Pausenverpflegung
  • Mittagessen
  • Teilnahmebestätigung

Themen

  • Modul 2: Risiken